Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
NHÓM THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG
62. PHẠM THU PHONG (cựu Trưởng ban kiểm soát SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
63. LƯU QUỐC THẮNG (cựu Trưởng ban kiểm soát SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Không bị xử lý hình sự nhưng xẻ bị xử lý nghiêm bằng kỷ luật đảng và xử lý hành chính
Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, Ban Chỉ đạo đã chỉ rõ phải nghiên cứu, đánh giá đặc trưng của tội "Đưa hối lộ". Giữa đưa và nhận phải có cam kết làm việc gì đó để có lợi cho bên đưa, hoặc không làm gì đó đem lại lợi ích cho bên đưa.
Trong những trường hợp của đoàn kiểm tra, thanh tra có vi phạm đã được cân lên đặt xuống, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng; có một số đối tượng rơi vào tình cảnh không có thỏa thuận, không có cam kết, đòi hỏi, tiền nhận số lượng ít vào dịp lễ, Tết.
Căn cứ vào chủ trương của Đảng về chính sách nhân đạo, xét giữa công và tội nên một số trường hợp như nêu trên không bị xử lý về hình sự nhưng sẽ xử lý nghiêm bằng kỷ luật đảng và xử lý hành chính. Đây là hình thức xử lý thấu tình đạt lý.
Chuỗi phương thức “thao túng” SCB của Trương Mỹ Lan và đồng phạm
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, hành vi của Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm được đánh giá là có nhiều chiêu thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi.
Với nhiều phương thức phạm tội, Lan cùng đồng phạm đã làm khuấy đảo, “làm mưa, làm gió” tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.
Sử dụng SCB như một công cụ tài chính
Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt, Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân.
Để rút được tiền, Trương Mỹ Lan đã điều hành, chỉ đạo các cá nhân thân tín, giữ vai trò chủ chốt tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, câu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với các Công ty Thẩm định giá, triển khai rút tiền.
Cụ thể, Trương Mỹ Lan đã thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan.
Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB thành lập 3 đơn vị cho vay để phục vụ các khoản vay gồm: Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale, Kênh kinh doanh trực tiếp thuộc Khối doanh nghiệp, Kênh kinh doanh trực tiếp thuộc Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân.
Cả 3 đơn vị này có chức năng cho vay như các Chi nhánh nhưng trực thuộc quản lý điều hành của Hội sở SCB, không có bộ phận kho quỹ và con dấu riêng mà sử dụng con dấu của đơn vị khác khi hoạt động và chỉ lập hồ sơ cho vay đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan.
Trong đó, từ ngày 3/6/2020 đến ngày 24/6/2022, 3 đơn vị cho vay này đã lập hồ sơ, giải ngân cho 396 khoản vay/tổng dư nợ là 212.725 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 185.183 tỷ đồng, nợ lãi/phí là 27.542 tỷ đồng (chiếm 38,27% dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan).
Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỉ đồng
Cũng theo cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ rõ hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan. Cụ thể, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.
Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỉ đồng.
Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.372 tỉ đồng.
Đề nghị mức án Chung Thân đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục 1 Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN
Đối với nhóm các bị cáo thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN và Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục 1 Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Trưởng đoàn Thanh tra mức án Chung thân về tội “Nhận hối lộ”.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN bị đề nghị từ 14 đến 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Bị cáo Nguyễn Văn Du, Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN từ 3 đến 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM từ 11 đến 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo còn lại trong nhóm này bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
NHÓM BỊ CÁO BỊ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA BỘ CÔNG AN RA QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ, BỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT
82. ĐINH VĂN THÀNH (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt là chung thân.
83. CHIÊM MINH DŨNG (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) 17 năm tù.
84. TRẦM THÍCH TỒN (cựu thành viên HĐQT SCB) 16 năm tù.
85. NGUYỄN LÂM ANH VŨ (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB) 13 năm tù.
86. NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) 17 năm tù.
NHÓM TỘI THAM Ô TÀI SẢN, VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
2. BÙI ANH DŨNG (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) chung thân về tội tham ô tài sản, 19 năm tù vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt là chung thân.
3. TẠ CHIÊU TRUNG (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu thành viên HĐQT SCB) 15 năm tội tham ô tài sản, 5 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp 20 năm tù
4. VÕ TẤN HOÀNG VĂN (cựu Tổng Giám đốc SCB) chung thân tội tham ô tài sản, 19 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp là tù chung thân.
6. TRƯƠNG KHÁNH HOÀNG (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB) 18 năm tù.
7. TRẦN THỊ MỸ DUNG (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) 16 năm tù.
8. HỒ BỬU PHƯƠNG (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn VTP) 20 năm tù.
9. NGUYỄN PHƯƠNG ANH (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 17 năm tù.
10. ĐẶNG PHƯƠNG HOÀI TÂM (cựu Phó Trưởng phòng văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VTP) 15 năm tù.
11. TRƯƠNG HUỆ VÂN (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor) 17 năm tù.
12. DƯƠNG TẤN TRƯỚC (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt) 11 năm tù.
* NHÓM TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẶC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG:
13. UÔNG VĂN NGỌC ẨN (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.
14. NGUYỄN VĂN THANH HẢI (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) 13 năm tù.
15. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
16. VÕ THÀNH HÙNG (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
17. TRẦN THUẬN HÒA (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 4 năm tù.
18. LÊ KHÁNH HIỀN (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 5 năm tù.
19. HOÀNG MINH HOÀN (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
20. BÙI NHÂN (cựu phó tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 9 năm tù.
21. DIỆP BẢO CHÂU (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 10 năm tù.
22. PHẠM VĂN PHI (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 8 năm tù.
23. NGUYỄN ANH PHƯỚC (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 3 năm nhưng cho hưởng án treo.
24. NGUYỄN CỬU TÍNH (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 10 năm tù.
25. ĐỖ PHÚ HUY (cựu Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB) 14 năm tù.
26. VÕ VĂN TƯỜNG (cựu Giám đốc phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB) 2 năm tù.
27. KHỔNG MINH THẾ (cựu Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB) 6 năm tù.
28. TRẦN HOÀNG GIANG (cựu Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB) 3 năm tù.
29. TỪ VĂN TUẤN (cựu Phó Giám đốc khối doanh nghiệp SCB) 8 năm tù.
30. PHẠM MẠNH CƯỜNG (cựu Giám đốc phòng tái thẩm định SCB) 3 năm tù cho hưởng án treo.
31. NGUYỄN HUỲNH LAN CHI (cựu Trưởng phòng tái thẩm định SCB) 3 năm tù cho hưởng án treo.
32. MAI HỒNG CHÍN (cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định SCB) 10 năm tù.
33. MAI VĂN SÁU NHỞ (cựu Trưởng phòng tái thẩm định SCB) 12 năm tù.
34. LƯƠNG THỊ HỒNG QUẾ (cựu Giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng DN SCB) 3 năm tù.
35. LÊ ANH PHƯƠNG (cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB) 7 năm tù.
36. PHAN TẤN KHÔI (cựu Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB) 7 năm tù.
37. LƯU CHẤN NGUYÊN (cựu Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
38. HỒ BẢO NGỌC (cựu Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB) 6 năm tù.
39. NGUYỄN ANH THÉP (cựu Phó Giám đốc SCB CN Cống Quỳnh; cựu Giám đốc SCB CN Sài Gòn) 6 năm tù.
40. VÕ TRIỆU LÂN (cựu Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn SCB) 5 năm tù.
41. NGUYỄN NGỌC TÚ (cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh) 4 năm tù.
42. PHẠM THẾ QUẢNG (cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) 2 năm tù.
43. HUỲNH THIÊN VĂN (cựu Giám đốc kênh kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB) 4 năm tù.
44. BÙI ĐỨC KHOA (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land) 11 năm tù.
45. NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) 4 năm tù.
46. TRẦN THỊ KIM CHI (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) 4 năm tù.
47. NGUYỄN PHI LONG (cựu Tài chính Tập đoàn VTP) 6 năm tù.
48. ĐẶNG QUANG NGUYÊN (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lavifood) 3 năm tù.
49. CHU NAP KEE ERIC (Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) 9 năm tù.
50. CAO VIỆT DŨNG (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM và SX Tường Việt) 2 năm tù.
51. NGUYỄN THANH TÙNG (Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương) 5 năm tù.
52. ĐÀO CHÍ KIÊN (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương) 3 năm tù.
53. LÊ VĂN CHÁNH (cựu Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB) 5 năm tù.
54. BÙI NGỌC SƠN (cựu Phó Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
55. TRẦN VĂN NHỊ (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và định giá ATC, CN TP.HCM) 3 năm tù.
56. LÊ HUY KHÁNH (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới) 5 năm tù.
57. HỒ BÌNH MINH (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) 6 năm tù.
58. TRẦN THỊ KIM NGÂN (Cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
59. TRẦN TUẤN HẢI (cựu nhân viên thẩm định giá Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú) 2 năm tù.
60. ĐỖ XUÂN NAM (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty DATC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
61. LÊ KIỀU TRANG (cựu Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.